Ajouter un actionnaire

Présentation

Créer un enregistrement d'actionnaire est rapide, mais deux de ses étapes ont des conséquences qui n'apparaissent que plus tard. Cette leçon parcourt tout le flux et ralentit sur ces deux points.

Ce que vous allez apprendre

• La condition préalable

• Comment créer un actionnaire, quel que soit son type

• Pourquoi l'étape des sociétés associées est la correction la plus fréquente

• Ce que fait la décision d'inviter, et quand dire non

Avant de commencer

Une société doit d'abord exister. La page Actionnaires le dit directement : pour impliquer un nouvel actionnaire dans votre projet, vous devez avoir créé au moins une société.

C'est une vraie contrainte d'ordre plutôt qu'une formalité : un actionnaire est rattaché à des sociétés, il doit donc y en avoir une à laquelle le rattacher.

Décidez à l'avance si cet actionnaire est une Personne physique ou une Personne morale. S'il s'agit d'une entité, ayez sous la main les informations de la personne qui agit pour elle.

Étapes

1. Dans la navigation du projet, ouvrez Actionnaires. Sur le tableau des actionnaires, sélectionnez Actions, puis Ajouter un actionnaire.

2. Ajoutez un actionnaire et choisissez le type d'actionnaire : personne physique ou personne morale.

3. Informations d'identité : pour une personne physique, ses informations personnelles ; pour une entité, l'identité juridique de la société.

4. Informations de contact : la personne autorisée à agir pour cet actionnaire. Pour une personne physique, c'est elle-même ; pour une entité, c'est son représentant légal.

5. Sociétés associées : sélectionnez chaque société de ce LBO dans laquelle il détiendra des titres.

6. Décidez Inviter à créer un compte ?

7. Enregistrez.

Il apparaît ensuite dans la liste des actionnaires du projet, et dans la liste des actionnaires de chaque société à laquelle vous l'avez rattaché. Même enregistrement, vu depuis deux endroits.

Sociétés associées : l'étape où ralentir

Un actionnaire peut être rattaché à plusieurs sociétés, et dans un build-up c'est souvent le cas. Un participant qui souscrit dans trois ManCos est un enregistrement avec trois rattachements.

C'est la correction la plus fréquente, et elle échoue silencieusement. Ne rattachez que la première société et l'enregistrement a l'air complet ; la conséquence apparaît plus tard, lorsque l'actionnaire est absent d'un processus limité à une société à laquelle il n'a jamais été rattaché.

Rattachez donc chaque société dans laquelle il détiendra des titres, pas seulement la première.

Inviter à créer un compte ?

Un choix explicite à la création, et le principe de contrôle de la plateforme au premier point possible : vous décidez si cette personne est contactée.

Inviter lorsqu'elle complétera son propre KYC, signera ou paiera, bref tout ce qui exige un accès à la plateforme.

Ne pas inviter lorsque vous enregistrez une participation pour exhaustivité, lorsque le contrôle sera traité en interne, ou lorsque la relation passe par un partner et que vous ne voulez pas que la plateforme la contacte.

Vous n'êtes pas bloqué par ce choix. Les contrôles et processus ont leurs propres invitations plus tard. Cela décide seulement si la personne entend parler de la plateforme maintenant.

Problèmes fréquents

La page vous dit de créer d'abord une société. Exactement. Créez la société, puis revenez.

La personne n'apparaît pas là où vous l'attendiez. Presque toujours l'étape Sociétés associées. Ouvrez l'actionnaire et vérifiez le rattachement.

Vous avez créé un doublon. Une personne est un enregistrement avec plusieurs rattachements de sociétés, pas un enregistrement par société. Deux enregistrements pour la même personne divisent son historique.

Les coordonnées d'une entité sont celles de l'entité, pas d'une personne. Le contact doit être l'humain habilité à agir : une entité n'a pas de boîte de réception.

Vous ajoutez de nombreux actionnaires. Utilisez plutôt l'import en masse.

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